Três cidadãos russos vinculados à operação de serviços de mistura de criptografia sancionados Blender.io e Sinbad.io foram acusados de lavagem de dinheiro por um grande júri federal na Geórgia, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um declaração na sexta-feira.
Roman Vitalyevich Ostapenko e Alexander Evgenievich Oleynik foram presos no mês passado e enfrentam acusações de lavagem de dinheiro. Uma terceira pessoa ligada às operações dos serviços, Anton Vyachlavovich Tarasov, está foragido, disse o DOJ.
Autoridades de múltiplas jurisdições já tinham apreendido e desmantelado o equipamento informático por trás dos serviços. Blender.io já havia sido sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA por ajudar na ocultação de receitas criptográficas de roubos cibernéticos conduzidos por hackers norte-coreanos. Essa medida marcou a decisão do Tesouro primeiras sanções contra um misturador de criptografiaque é um serviço que visa anonimizar as transações e apagar o rastro público de ativos digitais.
“De acordo com a acusação, os réus operavam ‘misturadores’ de criptomoedas que serviam como refúgios seguros para a lavagem de fundos derivados do crime, incluindo os rendimentos de ransomware e fraude eletrônica”, disse o principal vice-procurador-geral adjunto Brent S. Wible, chefe da divisão criminal do DOJ. , em um comunicado. “Ao supostamente operarem esses misturadores, os réus tornaram mais fácil para grupos de hackers patrocinados pelo Estado e outros cibercriminosos lucrar com crimes que colocavam em risco tanto a segurança pública quanto a segurança nacional”.
A acusação de serviços de mistura de criptografia – os negócios controversos que representam tanto a vulnerabilidade do sector à utilização criminosa como a sua defesa da privacidade financeira – tem sido um ponto de discórdia para os decisores políticos e membros do Congresso dos EUA.
No caso mais famoso, a perseguição ao Tornado Cash, o Tesouro sanções foram anuladas em novembro por um tribunal federal de apelações, decidindo que a tecnologia que sustenta tais serviços não pode ser direcionada desta forma. No entanto, o governo ainda prossegue processos criminais contra os fundadores do Tornado Cash.
Blender.io operou de 2018 a 2022 antes de ser retirado do ar pelas autoridades, para ser rapidamente substituído por Sinbad.ioque atraiu sanções semelhantes do Departamento do Tesouro.