Os co-fundadores da Hashflare, um esquema de mineração de criptografia que roubou US $ 577 milhões de centenas de milhares de investidores em todo o mundo, ambos se declararam culpados na quarta-feira de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos 40, foram presos em sua Estônia nativa em novembro de 2022 e extraditados para os EUA em uma acusação de 18 acusações. Ontem, os dois homens se declararam culpados de uma contagem de cada conspiração para cometer fraude eletrônica, que carrega uma sentença máxima de 20 anos de prisão.
Entre 2015 e 2019, Potapenko e Turõgin convenceram os investidores da Hashflare a alugar uma porcentagem das operações de mineração de criptografia do esquema em troca de uma porcentagem da hash de criptomoeda produzida. Mas, de acordo com documentos judiciais, Hashflare tinha apenas uma pequena fração do equipamento de mineração que pretendia ter – menos de 1% da potência de computação Power Potapeno e TurOn haviam vendido. Quando os investidores tentaram reivindicar seus recursos, os promotores dizem que os dois homens resistiram a fazer pagamentos fazendo desculpas ou os pagaram com criptografia comprada no mercado aberto.
Os advogados de Potapenko e Turôngos dizem que nenhum dos investidores da Hashflare sofreu danos financeiros, dizendo a Coindesk que o único crime dos homens estava mentindo sobre o tamanho da operação de mineração de Hashflare.
“Ivan e Sergei administraram empresas de sucesso, prestando serviços reais, empregando quase 100 estonianos e fazendo trabalhos de caridade na Estônia. Como Ivan admitiu [Wednesday]um dos negócios dele e de Sergei prometeu minar criptografia e de fato fizeram a mina criptografia, mas não tanto quanto prometera; Em vez disso, às vezes pagava clientes com criptografia que havia comprado no mercado aberto ”, disse Andrey Spektor, sócio da Norton Rose Fulbright US LLP e advogado de Turogin.
““É importante ressaltar que, como mostraremos na sentença, nenhum cliente sofreu nenhum dano. Ivan e Sergei esperam retornar à Estônia e retomar suas vidas. ”
De acordo com documentos judiciais, os homens usaram o dinheiro de sua vítima para fazer dezenas de investimentos imobiliários e comprar carros de luxo. Como parte do acordo, Potapenko e TurOngin concordaram em perder ativos avaliados mais de US $ 400 milhões, que serão usados para pagar os investidores.
Potapenko e TurOn serão sentenciados em um tribunal de Seattle em 8 de maio.