Alguns membros da indústria de mineração Bitcoin (BTC) têm o hábito de subvalorizar as remessas de plataformas de mineração rotineiramente com a Alfândega e a Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), a fim de reduzir os direitos aduaneiros, disseram várias pessoas familiarizadas com a prática Coindesk.
Agora que o governo Donald Trump está levantando tarifas na maioria dos bens trazidos de todo o mundo, essas tentativas de evitar o pagamento de acusações de importação estão se tornando mais relevantes do que nunca.
““[Industry members] geralmente tem maneiras [tariffs] Ao declarar menor valor em pacotes ”, disse Jill Ford, fundadora da Bitford Digital, uma empresa especializada na aquisição de equipamentos para mineradores, disse Coindesk em uma entrevista.
A mineração de bitcoin floresceu nos EUA nos últimos anos, especialmente desde que a China – uma vez que o epicentro da atividade de mineração do Bitcoin – proibiu a prática em 2021, criando um êxodo da indústria para jurisdições como o Texas. Mas o Mercado de circuito integrado específico para aplicativos (ASIC) de US $ 30 bilhões (ASIC) é dominado pela Bitmain e Microbt, duas empresas chinesas que fabricam a maioria dessas máquinas de mineração de bitcoin nas instalações do sudeste asiático.
Empresas como Bitford tendem a atuar como intermediário entre fabricantes e mineradores, embora também possam adquirir asics no mercado secundário. O maior desses corretores fornece todos os tipos de hardware e infraestrutura de energia que os mineradores podem precisar.
A nova política comercial do governo Trump, revelada em 2 de abril, ameaçou impor tarifas significativas aos países do sudeste asiático, como Malásia, Tailândia e Indonésia. Uma semana depois, a Casa Branca anunciou uma moratória de 90 dias em algumas dessas tarifas para negociar novos acordos comerciais. A incerteza resultante causou caos para os mineiros de bitcoin localizados nos EUA, que agora precisam lidar com a possibilidade de pagar enormes impostos sobre seus remessas da ASIC.
No entanto, mesmo antes de as tarifas serem concebidas, os mineiros subnotificavam regularmente o valor de suas remessas para a alfândega dos EUA, disseram Ford e outros.
“Houve inúmeras entidades que jogaram esse jogo. Nós nunca o faremos”, disse Taras Kulyk, co-fundador e CEO do provedor de hardware de mineração Synteq Digital, à Coindesk. “Alguns corretores muito conhecidos também”, acrescentou, sem fornecer nomes.
“É fraude. É definitivamente ilegal. Mas muitas pessoas rolaram os dados e fizeram isso, e eu não tolero”, disse Ford. “Se meu cliente quer fazer isso, isso é neles … perguntamos: ‘O que você deseja declarar seu pacote? Qual a quantia?’ E se eles ficam tipo, ‘basta declarar US $ 300’, então é isso que faremos.
Apertando controles
Na narrativa da Ford, costumava ser relativamente fácil subestimar as remessas da ASIC – o CBP raramente verificaria. Mas as coisas começaram a mudar em novembro de 2024, depois que Trump venceu a eleição, disse Ford, enquanto outra fonte com uma experiência em remessas, que falou com Coindesk sob condição de anonimato, disse que o CBP’s investigação recente Para se as plataformas de mineração importadas estavam quebrando sanções relacionadas a chips, podem ter levado a agência a dar uma olhada mais profunda no setor de mineração como um todo.
“Antes, uma plataforma de mineração que talvez valesse US $ 3.000, declararíamos que valia US $ 300. Seria transmitido. Agora é como se eles estejam procurando na Internet para ver qual é o valor realmente”, disse Ford. “Realmente não existe uma maneira de contornar isso. Quero dizer, você poderia declará -lo em 20% ou 30%, mas não como se fosse capaz de fazer.”
O tamanho da remessa é importante. A importação de uma ou duas máquinas geralmente escapa do escrutínio, disse Ford, mas é quando os mineiros trazem máquinas a granel que o CBP analisa mais de perto. Centenas de milhares de plataformas de mineração são importadas para os EUA todos os anos.
No entanto, o CBP parece ser mais rigoroso em alguns estados do que em outros, porque esses controles não foram apertados uniformemente em todo o país, de acordo com a Ford.
“Eu tenho um cliente no Oregon que não tem problemas para baixo pacotes e trazendo-os diretamente, mas tenho outro cliente em Kentucky que [had] 100 máquinas no valor de US $ 9.000 cada presas na alfândega ”, disse Ford.
“O que aconteceu em Kentucky é que tivemos que devolver as mercadorias de volta a Hong Kong, e agora estamos tipo, ‘Bem, para onde o enviamos para entrar?’ E eu fiquei tipo, ‘provavelmente deveríamos passar pelo CBP no Oregon ou na Califórnia’, porque é apenas um pesadelo tentar trazê -lo para o Kentucky. ‘”
As importações também são impactadas pelas quais a transportadora é usada. A DHL é mais fácil de passar do que a UPS em Kentucky, enquanto a UPS tende a ser menos rigorosa na costa oeste do que a costa leste, disse Ford – e isso é conhecimento comum entre seus fornecedores.
A discrepância na aplicação é provavelmente temporária, disse o especialista em remessas a Coindesk. Na sua opinião, o CBP provavelmente decidiu examinar mais de perto as importações de plataformas de mineração, mas a aplicação da nova diretiva está simplesmente sendo implementada a uma velocidade variável da jurisdição à jurisdição.
O CBP não respondeu a um pedido de comentário.
Em um e -mail subsequente para Condesk, a Ford pareceu qualificar seus comentários, mudando a culpa das operações com base nos EUA
“Só para deixar claro, não era uma prática orientada por mineradores. Durante anos, muitos fornecedores de mineração chineses subnotificaram rotineiramente o valor das remessas-geralmente declarando máquinas com o menor valor possível. Esse não era um esquema impulsionado pela mineradora, mas um rio de leme e a prática de negócios e a norma era apenas o que é apenas o rio.
“Sempre recomendamos declarar remessas corretamente – mesmo quando isso significa perder negócios para os concorrentes. Agora, com uma aplicação mais rígida, mais parceiros estão percebendo por que essa abordagem é importante”, escreveu ela.
Bitford é uma empresa relativamente nova no cenário de mineração do Bitcoin. Ford, que se declarou culpado de fraude bancária e acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a um empréstimo relacionado à Covid, foi condenado a 20 meses de prisão e teve que pagar US $ 250.000 em restituição; Ela saiu em agosto do ano passado e lançou Bitford em outubro. A empresa ganhou mais de US $ 20 milhões em vendas desde então (nem todas de máquinas importadas).
“Fui para a prisão porque carregava mal um empréstimo da Covid”, disse ela, acrescentando que estava com colegas prisioneiros de “arremesso de laranja” enquanto estava atrás das grades.
De uma perspectiva legal
As remessas para os EUA recebem seu valor por um importador de registro, o que significa que uma entidade confiada para mover a carga pela alfândega, disse um advogado comercial, que solicitou ao anonimato falar francamente sobre o assunto, disse Coindesk.
O importador de registro pode ser uma das três entidades: o fornecedor, o corretor ou o cliente final. Todos os três cenários são relativamente comuns.
O CBP é responsável pela auditoria e pode potencialmente fina ou exigir tarefas de retorno de importadores que descaracterizaram o valor de suas remessas. O Departamento de Justiça (DOJ) também possui uma unidade acusada de aplicar a Lei de Reivindicações Falsas (FCA) e ir atrás de partes que fraudaram o governo dos EUA.
As penalidades do lado civil podem ser até três vezes os danos causados pelo governo dos EUA, enquanto do lado criminoso podem incluir encarceramento, embora isso seja uma ocorrência rara.
Até recentemente, as penalidades eram geralmente vistas como uma espécie de custo de fazer negócios, disse o advogado comercial, mas com o aumento da vigilância do governo Trump sobre o tema das tarifas, isso pode mais não ser o caso.
O efeito das tarifas
A combinação de incerteza tarifária e o aumento da vigilância do CBP é forçar algumas operações de mineração a reconsiderar seus planos. Ford disse que aproximadamente 50% de seus clientes ainda estavam avançando, enquanto outros estavam atingindo o botão de pausa. Um de seus clientes, disse ela, está segurando um recipiente vindo da China na esperança de não ter que pagar tarifas exorbitantes em seu embarque.
As tarifas “provavelmente causarão uma desaceleração do material, se não forem, em novos projetos e forçarão os projetos que estão sendo implantados atualmente, provavelmente serão reduzidos ou interrompidos para reavaliar as necessidades e custos de capital”, disse Kulyk.
“Outras jurisdições que anteriormente haviam parecido com um custo mais alto [will] Torne-se metas procuradas para a nova infraestrutura e a implantação do Capex “, acrescentou.” O Canadá, em particular, provavelmente será um benfeitor para a implementação do regime tarifário global que foi implementado pela Casa Branca “.